|
|
Проверка контрагентов |
|
При подготовке к совершению крупных сделок или сделок с отсроченным платежом целесообразно проводить проверку контрагента. Эта несложная процедура позволит существенно снизить финансовые риски и вероятность судебных разбирательств. Консультанты ЦПП «Паритетъ» определят степень надежности Ваших потенциальных партнеров на основе анализа сведений из единых государственных реестров и, в случае необходимости, по результатам сбора дополнительной информации через опрос клиентов, партнеров и конкурентов контрагента. Результаты работы представляются Заказчику в виде аналитических справок, содержащих необходимые сведения и копии документов и заключение консультантов о том, на что целесообразно обратить внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом. Возможны две формы проверки контрагента: Выявление законности и обоснованности деятельности контрагента, позволяет исключить грубые нарушения, в случае если компания - потенциальный партнер: - не зарегистрирована в ЕГРЮЛ или не зарегистрирована в качестве налогоплательщика; - имеет проблемы со сдачей отчетности и (или) с уплатой налогов; - отсутствует по своему юридическому (фактическому) адресу; - ликвидирована по решению суда; - директор или другое должностное лицо, которое подписало договор, счет-фактуру или другой документ, находится в местах лишения свободы, или отстранено от руководства организацией в связи с объявлением процедуры банкротства; - зарегистрирована по утерянному паспорту. Оценка степени коммерческого риска при сотрудничестве предполагает детальную проверку деятельности контрагента, оценку надежности и определение кредитного лимита, для чего собираются и анализируются следующие сведения: 1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в электронном виде для базовой оценки перспектив сотрудничества, содержащие: - Общую информацию о компании - Сведения об образовании юридического лица - Сведения об учредителях – физических и юридических лицах - Сведения о видах экономической деятельности - Сведения о постановке на учет в налоговом органе - Сведения о регистрации в ФОМС России - Сведения о записях в ЕГРЮЛ 2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в электронном виде, содержащие: - идентификационную информацию - подробные сведения о государственной регистрации - сведения о гражданстве - видах экономической деятельности 3. Выписки из Единых государственных реестров (Москва и Регионы России) 4. Копии документов юридических лиц из регистрационного дела 5. Учредительская деятельность юридического лица 6. Проверка факта участия физического лица в деятельности юридических лиц как учредителя 7. Проверка факта участия физического лица в деятельности юридических лиц как руководителя 8. Информация об эмитентах - акционерных обществах 9. Информация об эмитентах - акционерных банках 10. Информация по депозитариям, регистраторам, номинальным держателям, трансфер - агентам, эмитентам 11. Бухгалтерская отчетность юридического лица (1995-2007 гг.) 12. Полная электронная регистрационная справка по Акционерным обществам 13. Анализ финансовой деятельности юридического лица 14. Бизнес-справка по юридическому лицу 15. Мониторинг средств массовой информации 16. Информация по объектам недвижимости (Москва) 17. Бизнес-справки по зарубежным компаниям 18. Сведения, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации" 19. Выявление репутации фирмы среди деловых партнеров, клиентов, конкурентов. Ваши консультанты: Андрей Валерьевич Забегаев. |
ICQ: 306-337-215