пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Регистрация предприятий, реорганизация предприятий и ликвидация предприятий
Ведение бухгалтерского и налогового учета
Трансформация финансовой отчётности по МСФО (IAS, IFRS)
Аудиторские услуги
Оценочная деятельность
Due Diligence
Судебно-экономическая экспертиза
Экспертиза тарифов в ЖКХ
Налоговое планирование
Защита интеллектуальной собственности, авторских прав, регистрация товарного знака
Получение лицензий
Государственная аккредитация
Судебная защита интересов
Организация документооборота, составление договоров, экспертиза договоров
Кадровое делопроизводство
Правовая поддержка иностранных инвесторов
Иностранные работники: оформление разрешений
Таможенное оформление грузов
Антиколлектор
Проверка контрагентов
Юридическая безопасность
Защита прав собственников интеллектуальной собственности
Обучение специалистов по охране труда
Юридические услуги в сфере внешнеэкономической деятельности
  • Russian
  • English
  • German

Проверка контрагентов

При подготовке к совершению крупных сделок или сделок с отсроченным платежом целесообразно проводить проверку контрагента. Эта несложная процедура позволит существенно снизить финансовые риски и вероятность судебных разбирательств.

Консультанты ЦПП «Паритетъ» определят степень надежности Ваших потенциальных партнеров на основе анализа сведений из единых государственных реестров и, в случае необходимости, по результатам сбора дополнительной информации через опрос клиентов, партнеров и конкурентов контрагента.

Результаты работы представляются Заказчику в виде аналитических справок, содержащих необходимые сведения и копии документов и заключение консультантов о том, на что целесообразно обратить внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом.

Возможны две формы проверки контрагента:

Выявление законности и обоснованности деятельности контрагента, позволяет исключить грубые нарушения, в случае если компания - потенциальный партнер:

- не зарегистрирована в ЕГРЮЛ или не зарегистрирована в качестве налогоплательщика;
- имеет проблемы со сдачей отчетности и (или) с уплатой налогов;
- отсутствует по своему юридическому (фактическому) адресу;
- ликвидирована по решению суда;
- директор или другое должностное лицо, которое подписало договор, счет-фактуру или другой документ, находится в местах лишения свободы, или отстранено от руководства организацией в связи с объявлением процедуры банкротства;
- зарегистрирована по утерянному паспорту.

Оценка степени коммерческого риска при сотрудничестве предполагает детальную проверку деятельности контрагента, оценку надежности и определение кредитного лимита, для чего собираются и анализируются следующие сведения:

1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в электронном виде для базовой оценки перспектив сотрудничества, содержащие:
- Общую информацию о компании
- Сведения об образовании юридического лица
- Сведения об учредителях – физических и юридических лицах
- Сведения о видах экономической деятельности
- Сведения о постановке на учет в налоговом органе
- Сведения о регистрации в ФОМС России
- Сведения о записях в ЕГРЮЛ
2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в электронном виде, содержащие:
- идентификационную информацию
- подробные сведения о государственной регистрации
- сведения о гражданстве
- видах экономической деятельности
3. Выписки из Единых государственных реестров (Москва и Регионы России)
4. Копии документов юридических лиц из регистрационного дела
5. Учредительская деятельность юридического лица
6. Проверка факта участия физического лица в деятельности юридических лиц как учредителя
7. Проверка факта участия физического лица в деятельности юридических лиц как руководителя
8. Информация об эмитентах - акционерных обществах
9. Информация об эмитентах - акционерных банках
10. Информация по депозитариям, регистраторам, номинальным держателям, трансфер - агентам, эмитентам
11. Бухгалтерская отчетность юридического лица (1995-2007 гг.)
12. Полная электронная регистрационная справка по Акционерным обществам
13. Анализ финансовой деятельности юридического лица
14. Бизнес-справка по юридическому лицу
15. Мониторинг средств массовой информации
16. Информация по объектам недвижимости (Москва)
17. Бизнес-справки по зарубежным компаниям
18. Сведения, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации"
19. Выявление репутации фирмы среди деловых партнеров, клиентов, конкурентов.

Ваши консультанты: Андрей Валерьевич Забегаев
                                 Игорь Валентинович Климов.