пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
  • Russian
  • English
  • German

Проверка контрагентов

При подготовке к совершению крупных сделок или сделок с отсроченным платежом целесообразно проводить проверку контрагента. Эта несложная процедура позволит существенно снизить финансовые риски и вероятность судебных разбирательств.

Консультанты ЦПП «Паритетъ» определят степень надежности Ваших потенциальных партнеров на основе анализа сведений из единых государственных реестров и, в случае необходимости, по результатам сбора дополнительной информации через опрос клиентов, партнеров и конкурентов контрагента.

Результаты работы представляются Заказчику в виде аналитических справок, содержащих необходимые сведения и копии документов и заключение консультантов о том, на что целесообразно обратить внимание при принятии решения о сотрудничестве с контрагентом.

Возможны две формы проверки контрагента:

Выявление законности и обоснованности деятельности контрагента, позволяет исключить грубые нарушения, в случае если компания - потенциальный партнер:

- не зарегистрирована в ЕГРЮЛ или не зарегистрирована в качестве налогоплательщика;
- имеет проблемы со сдачей отчетности и (или) с уплатой налогов;
- отсутствует по своему юридическому (фактическому) адресу;
- ликвидирована по решению суда;
- директор или другое должностное лицо, которое подписало договор, счет-фактуру или другой документ, находится в местах лишения свободы, или отстранено от руководства организацией в связи с объявлением процедуры банкротства;
- зарегистрирована по утерянному паспорту.

Оценка степени коммерческого риска при сотрудничестве предполагает детальную проверку деятельности контрагента, оценку надежности и определение кредитного лимита, для чего собираются и анализируются следующие сведения:

1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в электронном виде для базовой оценки перспектив сотрудничества, содержащие:
- Общую информацию о компании
- Сведения об образовании юридического лица
- Сведения об учредителях – физических и юридических лицах
- Сведения о видах экономической деятельности
- Сведения о постановке на учет в налоговом органе
- Сведения о регистрации в ФОМС России
- Сведения о записях в ЕГРЮЛ
2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в электронном виде, содержащие:
- идентификационную информацию
- подробные сведения о государственной регистрации
- сведения о гражданстве
- видах экономической деятельности
3. Выписки из Единых государственных реестров (Москва и Регионы России)
4. Копии документов юридических лиц из регистрационного дела
5. Учредительская деятельность юридического лица
6. Проверка факта участия физического лица в деятельности юридических лиц как учредителя
7. Проверка факта участия физического лица в деятельности юридических лиц как руководителя
8. Информация об эмитентах - акционерных обществах
9. Информация об эмитентах - акционерных банках
10. Информация по депозитариям, регистраторам, номинальным держателям, трансфер - агентам, эмитентам
11. Бухгалтерская отчетность юридического лица (1995-2007 гг.)
12. Полная электронная регистрационная справка по Акционерным обществам
13. Анализ финансовой деятельности юридического лица
14. Бизнес-справка по юридическому лицу
15. Мониторинг средств массовой информации
16. Информация по объектам недвижимости (Москва)
17. Бизнес-справки по зарубежным компаниям
18. Сведения, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации"
19. Выявление репутации фирмы среди деловых партнеров, клиентов, конкурентов.

Ваши консультанты: Андрей Валерьевич Забегаев.